Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, sulla base del Dlgs 231/2007 art.3, ha reso disponibile un manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali.
Scopo del manuale è quello di fornire “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio”.
Per maggiori informazioni e approfondimenti basta scrivere a: consulenza@cda1.it .